Aika 12.12.2024, klo 14.00

Paikka Hyvinkään lukio Kipinä

§ 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Aluevaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin tilanteen mukaan.

§ 64 Pöytäkirjan tarkastaminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

• valita Jaakko Haapamäen ja Leni Niinimäen pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Hannu Lakeen ja Annina Nuutisen.
• päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan tiistaihin 17.12.2024 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana torstaina yleisessä tietoverkossa.

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

• valita Jaakko Haapamäen ja Leni Niinimäen pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Henri Perälahden ja Johanna Tukiaisen.
• että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan tiistaihin 17.12.2024 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana torstaina yleisessä tietoverkossa.

§ 65 Rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet

Esitys: Aluevaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan hyvinvointialueen rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 66 Vuoden 2024 talousarvion muuttaminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää vuoden 2024 talousarvion muuttamista liitteen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 67 Tarkastuslautakunnan väliarviointi vuodesta 2024

Esitys: Aluevaltuusto päättää merkitä liitteenä olevan tarkastuslautakunnan väliarvioinnin tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 68 Asiakasmaksut vuonna 2025

Esitys: Aluevaltuusto päättää, että

1. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asiakasmaksut vahvistetaan 1.1.2025 alkaen asiakasmaksuasetuksen mukaiseen maksimiin.
2. valtuuston päätös tarkastetaan kokouksessa.
3. rahoitus- ja talousjohtajalla on oikeus tehdä dokumenttiin vähäisi teknisiä korjauksia.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 69 Kahden keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön perustaminen Hyrylän sote-keskusta ja pysäköintilaitosta varten

Esitys: Aluevaltuusto päättää hyväksyä

1. Hyrylän sote-keskusta varten perustettavan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön perustamisen
2. Hyrylän sote-keskusta ja muita korttelin toimintoja palvelevaa pysäköintilaitosta varten perustettavan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön perustamisen

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 70 Vuosien 2025–2027 taloussuunnitelma ja vuoden 2025 talousarvio

Esitys: Aluevaltuusto päättää

• hyväksyä vuosien 2025–2027 taloussuunnitelman ja vuoden 2025 talousarvion hyvinvointialuejohtajan esityksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan teknisin korjauksin.

§ 71 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2026–2029

Esitys: Aluevaltuusto päättää hyväksyä vuosien 2026–2029 investointisuunnitelman.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 72 Vastineet vuoden 2023 arviointikertomukseen

Esitys: Aluevaltuusto päättää merkitä arviointikertomuksesta annetun selvityksen tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 73 Etelä-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimus

Esitys: Aluevaltuusto päättää

• hyväksyä esityslistan liitteenä olevan Etelä-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 74 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 2024

Esitys: Aluevaltuusto päättää merkitä liitteenä olevat sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 75 Eron myöntäminen Maiju Tapiolinnalle aluehallituksesta ja uuden jäsenen valitseminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

1. myöntää Maiju Tapiolinnalle eron aluehallituksen jäsenen tehtävästä
2. valita Maiju Tapiolinnan tilalle uuden jäsenen aluehallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

1. myöntää Maiju Tapiolinnalle eron aluehallituksen jäsenen tehtävästä.
2. valita Maiju Tapiolinnan tilalle uudeksi jäseneksi aluehallitukseen aluehallituksen varajäsen Mari Valveen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
3. valita Satu Lammen aluehallituksen varajäseneksi Mari Valveelta vapautuneeseen varajäsenen tehtävään.

§ 76 Eron myöntäminen Matti Putkoselle aluevaltuuston varajäsenyydestä ja aluevaalilautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

1. todeta hyvinvointialuelain 83 §:n mukaisesti Matti Putkosen luottamustoimet Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella päättyneeksi.
2. valita Putkosen tilalle uuden jäsenen aluevaalilautakuntaan.
3. että aluevaltuuston puheenjohtaja pyytää aluevaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun hänen tilalleen hyvinvointialuelain 25 §:n mukaisesti.

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

1. todeta hyvinvointialuelain 83 §:n mukaisesti Matti Putkosen luottamustoimet Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella päättyneeksi.
2. valita Putkosen tilalle uudeksi jäseneksi aluevaalilautakuntaan Jari Räsäsen.
3. että aluevaltuuston puheenjohtaja pyytää aluevaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun hänen tilalleen hyvinvointialuelain 25 §:n mukaisesti.

§ 77 Eron myöntäminen Marjukka Ylitoloselle tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

1. myöntää Marjukka Ylitoloselle eron hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä
2. valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen hyvinvointialueen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

1. myöntää Marjukka Ylitoloselle eron hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä
2. valita hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Outi Huuskon hyvinvointialueen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 78 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Sote -yhteishankintayhtiön perustamisselvityksen tekeminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää

1. merkitä tiedoksi edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen.
2. todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Aluevaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

§ 79 Aluevaltuuston kokousaikataulut keväällä 2025

Esitys: Aluevaltuusto hyväksyy vuoden 2025 kevään kokousaikataulun seuraavasti:

• to 6.2.2025 klo 17
• to 15.5.2025 klo 17
• to 12.6.2025 klo 14

Päätös: Aluevaltuusto päätti hyväksyä vuoden 2025 kevään kokousaikataulun seuraavasti:

• to 6.2.2025 klo 17
• to 27.3.2025 klo 17
• to 15.5.2025 klo 17
• to 12.6.2025 klo 14

§ 80 Hallintosäännön päivittäminen 1.1.2025 ja 1.6.2025 lukien

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

1. hyväksyä liitteessä 1 kuvatut muutokset hallintosääntöön 1.1.2025 lukien.
2. hyväksyä liitteenä 2 olevan luonnoksen päivitetystä hallintosäännöstä 1.6.2025 lukien.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 81 Uudet valtuustoaloitteet

Esitys: Aluevaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteet tiedoksi ja lähettää ne aluehallituksen valmisteltavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.